直通电讯公司简介

直通电讯控股有限公司是一家于香港持有MVNO及ETS牌照的流动虚拟网络运营商。本集团一直主要以‘China-HK Telecom/中港通’、‘Directel/直通’以及‘Direct-TX/直通天下’品牌在香港从事提供卓着的‘新漫游’服务。该服务允许其用户以单一张SIM卡拥有不同指定地域的流动电话数据上网服务，结合‘Direct-TX/直通天下’APP应用程序，使其能够方便地拨打及接听香港与其他指定地域的长途电话，费用低于标准漫游服务。‘新漫游’服务已能漫游60多个国家，尤其是在中国内地、香港及澳门、新加坡，已建立本地营销渠道。本集团依照CEPA(中国内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排)的规定，已经申请并获得了香港特别行政区工业贸易署、以及广东省通信管理局批准文书，可在广东省销售香港电话卡给内地的客户群出外旅游使用，以及提供客服等有关的增值电信服务。本集团亦向客户提供香港至全球各地的国际长途电话服务及香港本地流动通讯服务，服务设有预付费及后付费计划。此外，公司为若干香港、中国内地的流动网络运营商提供其电话卡产品的销售代理服务，并与之维持着战略合作关系。本集团还开展有手机、对讲机等通讯终端的批发经销业务，以及中国内地、新加坡等地的话费充值、流量充值代理业务。本集团对其业务及经营采取低成本策略和模式。除与提供‘新漫游’服务有关的相对少量的核心设备外，本集团透过自身并无拥有或经营的第三方流动网络来提供流动通讯服务。本集团按协议费率向香港、境外主要流动网络运营商购买当地通话时间、数据流量，整合成产品后，以自有品牌名称转售给用户或经销商，或以合作公司客户的品牌名称转售给公司客户。这一模式节约了投资建设、维护一整套流动通讯网络基础设施所需的时间及巨额资金、技术员工团队。此外，公司通过将其营业、账务、计费等管理信息系统的支撑，以及客户服务等许多非核心的经营或管理职能外包给第三方的做法，来尽量精简公司规模及消减一般开支。通过这些举措，公司得以集中力量投入‘新漫游’服务，发展及维护与流动网络运营商的业务关系，为客户开发新产品或服务。尽管流动通讯市场竞争激烈，但借助低成本策略，本集团保持了良好的业绩记录。本集团流动通讯服务的销售渠道主要为向经销商及流动网络运营商批发以及向最终用户零售。流动通讯服务的大部分通话时间、数据流量是以预付费SIM卡及充值券的方式批发给经销商。经销商的销售网络广泛覆盖香港及其临近邻近城市的各类店铺与商店，例如连锁便利店及流动电话商铺、旅行社等，并有部分产品开始在网上销售以邮寄方式送达给客户。本集团一直在售源自香港两家主要流动网络运营商的香港本地及境外漫游的通话时间、数据流量。由于公司拥有系统平台支持‘新漫游’服务，本集团已成功向香港及中国内地流动网络运营商分别批发大量的通话时间、数据流量。此外，公司将一部分通话时间、数据流量透过其服务计划直接零售给终端用户。为进一步扩大其市场份额及提升盈利能力，本集团拟待‘新漫游’业务成熟后将该项服务发展至全世界地域范围。公司现正升级其现有系统基础设施发展4G流动数据服务，系统可以更灵活、更快速、更低风险地形成新产品，以适应市场增加服务的种类。此外，本集团将引入OTA-SIM产品，其集流动电话SIM卡与非接触式智能卡于一身，从而为用户提供更多增值服务，例如:进出停车场及楼宇门禁系统、搭乘公共交通;通过流动电话收取商家推广信息或优惠券;还可通过APP购买，实现OTA空中写号到SIM卡的一卡多号服务。继往开来，再创辉煌。公司在传统通信领域，不断提升客户服务水平，稳固市场盈利。展望未来，本集团将通过Follow Me软电话、骚扰拦截、空中写号等多款APP，融合‘新漫游’服务，进入移动互联网市场。与全球更多互联网企业、通信运营商合作，开展融合通信，继续朝着新型移动互联网服务商的目标奋勇前进。

公司历史沿革如下：

本公司於二零零九年七月二十八日在开曼群岛注册成立为获豁免公司，其法定股本为50，000港元，分为5，000，000股每股0.01港元的股份，且100股每股0.01港元的股份已按面值配发及发行予New Everich

於二零零九年九月七日，本公司、李健诚先生、郭景华女士及盛华电讯订立一份换股协议(「换股协议」)(包括一项股份调整规定(「调整规定」))，据此，根据家族安排，紧随换股协议完成後，李健诚先生及郭景华女士於本公司的最终实益控股比率将由50%及50%调整至54%及46%

根据换股协议，李健诚先生与郭景华女士共同将彼等於盛华电讯的100%股权转让予本公司，代价为本公司按面值向New Everich发行及配发100股入账列作缴足的股份，而转让根据於二零零九年九月七日订立的两份转让文据进行，据此，李健诚先生及郭景华女士分别将彼等於盛华电讯的50%股权转让予本公司，代价为本公司根据李健诚先生及郭景华女士的指示以及调整规定按面值向New Everich发行及配发100股股份

根据於二零零九年九月十日订立的一份购股协议，New Everich以代价750，000美元将9股股份转让予SBCVC

该代价乃由New Everich与SBCVC参考本公司的资产净值与盈利能力经公平协商後厘定

SBCVC乃一间投资控股公司，由开曼群岛有限责任合夥公司SBCVCFundII，L.P.全资拥有

SBCVC购买股份的原因是其认为(i)本集团的「一卡多号」服务业务较为稳定;及(ii)拟推出「RF-SIM」将为本集团的现有业务增值

根据上述购股协议，SBCVC享有若干权利，包括(i)随售权

根据随售权，倘New Everich拟於上市前向并非New Everich的联属人士的任何人士出售本公司的任何股份，且有关出售完成後New Everich将实益拥有本公司50%，则SBCVC可连同New Everich按相同条款及条件向同一买方出售本公司的股份;及(ii)认沽选择权，该权利仅可行使一次

根据认沽选择权，倘本公司於上述购股协议日期後六个月内未完成上市，SBCVC可要求New Everich向SBCVC购回或促成他人向SBCVC购回其持有的全部或部分(根据将出售的部分股份按比例计算)股份，总代价为750，000美元

SBCVC於该购股协议的所有权利将於上市时终止

於完成所述股份转让後，New Everich及SBCVC分别持有本公司已发行股本的95.5%及4.5%

应联交所及/或保荐人要求，SBCVC亦承诺不会并将促使其实益拥有人不会(直接或间接地、有条件或无条件地)提呈发售、抵押、押记、出售、贷出、按揭、出让、订约出售、出售任何期权或订约购买、购买任何期权或订约出售、授出或同意授出任何期权、权利或认股权证以购买或认购、贷出或以其他方式转让或出售任何股本、债务资本或本公司任何证券或於上市完成当日持有其中的任何权益;或订立任何掉期、衍生、购回、贷出、抵押或其他安排，会将该等股本、债务资本或证券或其中任何权益的拥有权而产生的经济後果(全部或部分)转移至另一方(不论任何前述交易是否将会以股本、债务资本或该等其他证券、现金或其他方式结付);或提呈发售或同意进行或公开披露其於上市完成起开始的期间至上市日期起计届满六个月当日止将会或可能会进行任何前述交易

根据於二零一零年五月二十日通过的一项股东书面决议案，透过新增3，995，000，000股每股面值0.01港元的股份，本公司的法定股本增加39，950，000港元

根据於二零一零年五月二十日通过的一项股东书面决议案，本公司有条件采纳购股权计划

更详细信息，可登录公司官网查询：

www.directel.hk