上海复旦微电子集团公司简介

上海复旦微电子集团股份有限公司(“复旦微电”，上交所科创板证券代码:688385.SH;“上海复旦”，港交所股份代号:01385.HK)是国内从事超大规模集成电路的设计、开发、生产(测试)和提供系统解决方案的专业公司。公司于1998年7月创办，并于2000年在香港上市，2014年转香港主板，是国内成立最早、首家上市的股份制集成电路设计企业。2021年登陆上交所科创板，形成“A+H”资本格局。复旦微电子集团现已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务等产品线。产品行销30多个国家和地区，广泛应用于金融、社保、汽车电子、城市公共交通、电子证照、移动支付、防伪溯源、智能手机、安防监控、工业控制、信号处理、智能计算等众多领域。安全与识别。产品系列齐全、技术积累深厚，性能可靠。智能IC卡、射频识别读写器RFID/Reader迄今累计出货量超100亿片。独创国内首个高频/超高频双频测温RFID芯片，应用物理防克隆(PUF)技术，赋能“芯”安全。安全与识别系列产品在金融、社保、交通、健康、防伪溯源、仓储物流、无人零售、移动支付等领域得到广泛应用。智能电表与低功耗MCU。单相表主控MCU市场占有率超60%。自主研发的高可靠工业级主控MCU，性能可靠，实现了核心元器件国产化，累计销售4亿颗。通用型低功耗MCU产品被广泛应用于水气热表、安防消防、智能家居、健康医疗、可穿戴设备、工业控制等领域。非挥发存储器。产品涵盖电可擦除只读存储器(EEPROM)、闪存(NOR/NAND)FLASH非挥发存储器系列，EEPROM市场份额居国内第一，高可靠特性FLASH存储器独具特色，月出货量超亿片。存储系列产品广泛应用于手机模组、网络通讯、消费类电子、工控仪表、物联网、安防监控等领域。可编程器件FPGA。率先开发了国内首款亿门级FPGA、国内首款异构融合亿门级PSOC芯片，以及国内首款面向人工智能应用的可重构芯片FPAI(FPGA+AI)芯片。FPGA系列产品广泛应用于通信、人工智能、工业控制、信号处理等领域。复旦微电子集团是高新技术企业和知识产权示范企业，也是国家认定的博士后工作站企业。未来，集团将以创新为引领，不断提升企业核心竞争力，力争发展成为具有一流国际水准的集团公司，以专“芯”成就未来。

公司历史沿革如下：

复旦微系由上海商投、复旦高技术、太平洋商务、高湛商务、宁波利荣、职工持股会(筹)及自然人蒋国兴、施雷共同发起设立

1998年4月，上海商投、复旦高技术、太平洋商务、高湛商务、宁波利荣、职工持股会(筹)及自然人蒋国兴、施雷签署了《上海复旦微电子股份有限公司发起人协议书》

约定复旦高技术以无形资产出资238万元，货币出资132万元，合计出资370万元;上海商投以货币出资160万元;太平洋商务以货币出资120万元;高湛商务以货币出资50万元;宁波利荣以货币出资50万元;职工持股会(筹)以货币出资200万元;蒋国兴以货币出资25万元;施雷以货币出资25万元

1998年5月18日，上海市商业委员会出具《关于同意设立上海复旦微电子股份有限公司职工持股会的批复》(沪商委(98)第90号)，同意设立职工持股会，职工持股金额为人民币200万元，占注册资金人民币1，000万元的20%;同意暂由上海市商业投资公司工会作为职工持股会的社团法人，待上海复旦微电子股份有限公司工会成立后，职工持股会职责转由上海复旦微电子股份有限公司工会承担

1998年6月4日，上海市人民政府出具《关于同意设立上海复旦微电子股份有限公司的批复》(沪府体改审〔1998〕050号)，同意各发起人共同出资，发起设立上海复旦微电子股份有限公司

公司总股本为1，000万股，其中上海商投持有160万股，占总股本16%;复旦高技术持有370万股，占总股本37%;太平洋商务持有120万股，占总股本12%;高湛商务持有50万股，占总股本5%;宁波利荣持有50万股，占总股本5%;职工持股会持有200万股，占总股本20%;自然人蒋国兴等持有50万股，占总股本5%

1998年5月13日，上海中创会计师事务所出具了《关于上海复旦高技术公司与复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室等联合开发双通道立体声音频功率放大器VG7050等十项专有技术价值的评估报告》(中创会师报字(98)Z657号)

经评估，截至1998年3月31日，十项专有技术的收益价格共计599.7478万元

其中，双声道立体声音频功率放大器VG7050等7项专有技术的评估价值为242.9678万元

1998年5月26日，上海市资产评审中心出具《关于上海复旦高技术公司与复旦大学专用集成电路与系统国家重点实验室等联合开发十项专有技术部分资产评估的确认通知》(沪评审〔1998〕187号)，对上述评估结果予以确认

发行人设立时，复旦高技术已将用于出资的7项专有技术的全部权利排他性的转让给发行人

1998年6月8日，上海中创会计师事务所出具了《验资报告》(中创会师报字(98)Z721号)，对发行人设立时的出资情况进行了验证

1998年6月8日，发行人发起人召开创立大会，通过《上海复旦微电子股份有限公司创立大会会议决议暨股东大会决议》，决议设立上海复旦微电子股份有限公司并通过了《上海复旦微电子股份有限公司章程》

1998年7月10日，发行人取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3100001005424)

2017年10月，境外上市外资股(H股)配售，总股本增至65，933.00万股2016年5月27日，发行人召开2015年年度股东大会，更新授权公司董事会发行每股面值人民币0.10元的内资股或每股面值人民币0.10元的H股，发行的内资股及H股总面值均不得超过于通过该议案当日已发行的内资股及H股总面值的20%

2017年1月20日，根据发行人2015年年度股东大会的批准授权，发行人召开董事会，审议通过关于发行人新增发行H股方案的议案，决定以2016年5月27日H股总股数24，233.00万股为基准测算，本次发行H股的股数不超过4，846.60万股

2017年4月1日，中国证监会出具《关于同意上海复旦微电子股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可〔2017〕451号)，核准发行人增发不超过4，846.60万股境外上市外资股，每股面值人民币0.1元

2017年10月16日，发行人完成H股股份配售，以每股5.33元港币配售4，200.00万股H股

2019年12月24日，天健会计师事务所出具了《实收资本复核报告》(天健验〔2019〕6-71号)，复核了君宜会计师事务所出具的《验资报告》(君宜会师报字〔2017〕第232号)

截至2017年10月16日，本次H股配售募集资金总额为18，879.57万元，扣除发行费用459.21万元后，募集资金净额为18，420.36万元，其中420.00万元计入实收资本，剩余18，000.36万元计入资本公积

2018年4月12日，上海市杨浦区商务委员会出具“沪杨外资备201800159号”《外商投资企业变更备案回执》，备案后的公司注册资本为6，593.30万元人民币

2018年4月27日，发行人完成本次工商变更登记手续，并换领变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000631137409B)

2018年12月，内资股配售，总股本增至69，450.20万股根据发行人2015年年度股东大会关于发行新股的一般性授权，以及2016年年度股东大会、2017年年度股东大会对相关授权的更新情况，发行人于2018年12月12日召开董事会，审议通过了关于公司增发内资股方案的议案，决定向上海圣壕、上海煜壕、上海煦翎、上海壕越配售3，517.20万股内资股，每股面值为人民币0.1元，发行价格为人民币5.73元/股;同日，发行人与相关认购人分别签署了《上海复旦微电子集团股份有限公司股份认购协议》

2018年12月19日，天健会计师事务所出具了《验资报告》(天健验〔2018〕6-29号)，经审验，截至2018年12月18日，本次内资股配售募集资金总额为20，153.56万元，扣除发行费用82.08万元后，募集资金净额为20，071.48万元，其中351.72万元计入实收资本，剩余19，719.76万元计入资本公积

2019年1月23日，上海市杨浦区商务委员会出具“沪杨外资备201900028号”《外商投资企业变更备案回执》，备案后的公司注册资本为6，945.02万元人民币

2019年2月14日，发行人完成本次工商变更登记手续，并换领变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000631137409B)

更详细信息，可登录公司官网查询：

www.fmsh.com