广州农村商业银行公司简介

广州农村商业银行股份有限公司，本行的前身是始建于1952年的广州农信联社，是广州地区农村信用社。本行于2009年完成股份制改革并成立开业，是广东省农村商业银行，至今已有67年的发展历史。本行植根南粤大地，显著受益于广东省和广州市经济的快速发展。截至2018年12月31日，本行资产总额7，632.90亿元，发放贷款和垫款总额3，779.89亿元，吸收存款5，423.35亿元，不良贷款率为1.27%，资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为14.28%、10.53%和10.50%，自改制以来，本行资本充足率均保持充沛水平，并持续符合监管标准。

公司历史沿革如下：

本行由727家法人股东和28，936名自然人股东共同发起设立

本行发起人股东广州市万绿达集团有限公司(以下简称“万绿达”)与深圳市金长金投资有限公司(以下简称“金长金”)于2009年9月签署协议，约定万绿达代金长金申购本行股份1，200万股;2018年10月，万绿达与金长金已通过万绿达将前述1，200万股转让给广州市东升投资有限公司，解除二者之间的股权代持关系

发行人律师认为，前述股权转让真实、合法、有效，万绿达和金长金之间关于本行股份代持关系已经解除;前述股权转让完成后，广州市东升投资有限公司持有的本行股份不存在代持情况或其他利益安排的情况

2011年1月29日，本行召开第一届董事会第二十三次会议，会议通过了《关于广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案的议案》

2011年3月16日，本行召开2010年度股东大会，审议并通过了《广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案》和《关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的议案》

根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司于2011年4月29日出具的《广州农村商业银行股份有限公司拟定向募股所涉及的股东全部权益资产评估报告》(深国众联评报字[2011]第3-017号)，本行于评估基准日2010年12月31日的全部股东权益价值为2，096，042.00万元，经评估的每股净资产为3.05元

2011年5月13日，本行就前述评估结果填报了《金融企业资产评估项目备案表》(备案编号:穗财征管外评字[2011]第01号)，向广州市财政局备案

2011年6月13日，本行召开2011年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于定向募股方案实施过程中几个相关事项的议案》

前述议案确定投资者按照3.5元/股的价格认购新发行的股份，本次定向募股的募集对象为符合向农村商业银行入股资格的企业法人

除向本行现有股东募集外，本次定向募股将根据实际募集情况适当引入新投资者

2011年6月20日，广东银监局出具《关于广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》(粤银监复[2011]381号)，同意本行制定的《广州农村商业银行股份有限公司2011年定向募股方案》

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于2011年6月30日出具的《广州农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明[2011]验字第60930623_G01号)，截至2011年6月30日，本行收到认购股东缴纳的认购新增股份投资款4，480，000，000.00元，其中增加实收资本1，280，000，000.00元，增加资本公积3，200，000，000.00元

本行变更后的累计注册资本8，153，418，539.00元，实收资本8，153，418，539.00元

本行分别于2016年8月23日和2016年9月7日召开第二届董事会第二十四次会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于审议广州农村商业银行股份有限公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》和《关于审议提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理发行H股股票并上市有关事项的议案》等与本行首次公开发行H股并在香港联交所上市相关的议案

2016年12月23日，广东银监局出具《关于广州农村商业银行在境外公开募集股份和上市交易股份的批复》(粤银监复[2016]447号)和《关于预先核准广州农村商业银行修改公司章程的批复》(粤银监复[2016]446号)，批准本行首次公开发行境外上市外资股(H股)股票并上市的方案，并同意预先核准本行修改后的《广州农村商业银行股份有限公司章程》，该章程在本行经批准上市后启用

2017年3月10日，中国证监会出具《关于核准广州农村商业银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2017]341号)，核准本行发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板上市

2017年6月20日，本行首次公开发行1，582，900，000股H股并在香港联交所上市，证券简称“广州农商银行”，证券代码“01551”

2017年7月13日，本行行使超额配售选择权超额配售237，435，000股H股，股票面值为1.00元，发行价格为每股港币5.10元

发行后本行注册资本变更为9，808，268，539.00元

本行H股发行时，广州金控等13家国有股东根据国务院国资委于2016年11月29日下发的《关于广州农村商业银行股份有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2016]1216号)履行了国有股转持义务

根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所于2017年9月22日出具的《广州农村商业银行股份有限公司验资报告》(安永华明(2017)验字第60930623_G01号)，截至2017年7月21日，本行变更后的注册资本为9，808，268，539.00元，累计实收资本(股本)为9，808，268，539.00元

普华永道于2018年12月4日出具《广州农村商业银行股份有限公司截至2018年6月30日止历次股本验证的复核报告》(普华永道中天验字(2018)第0730号)，确认前述验资报告的结论在所有重大方面与其在复核过程中了解到的情况一致

2017年11月9日，广东银监局出具《关于广州农村商业银行变更注册资本的批复》(粤银监复[2017]330号)，同意本行注册资本金由8，153，418，539.00元变更为9，808，268，539.00元

2018年2月1日，广州市工商局向本行换发了《营业执照》(统一社会信用代码:914401017083429628)

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