上海实业公司简介

上海实业控股有限公司(简称"上实控股"，香港联交所股票编号"363")成立于1996年1月，同年5月30日在香港联合交易所上市。上实控股目前为摩根士丹利资本国际(MSCI)中国指数及恒生综合指数成份股，同时也是沪港通合资格港股通股票。上实控股的控股股东上海实业(集团)有限公司(简称"上实集团")是上海市人民政府在海外最大的综合性企业集团，现持有上实控股股权约58%。上实控股作为上实集团的旗舰企业，获母公司全力支持，得以把握上海市最佳的投资机会，体现上实控股的上海优势。

公司历史沿革如下：

2022年5月 沪渝高速公路进行改扩建工程，将新增建造喇叭立交、匝道及收费站

2021年12月 获得面向上市公司和实名投资者的专业平台机构评选的“第五届中国卓越IR最佳信披奖”及“第六届金港股最具社会责任上市公司奖”

11月 上实集团举行成立四十周年庆典活动

9月 获香港投资者关系协会授予的卓越证书

5月 上实控股获纳入恒生高股息率指数

4月 本公司间接非全资附属公司上实城发对上市养老投资订立增资协议，对上市养老投资注册资本由人民币20，000，000元增加至人民币520，000，000元

3月 上实集团成功发行15亿元超短期融资债，票面利率2.69%

1月 永发印务与上药股份订立采购框架协议，期限为一年，以提供药品印刷包装材料

采购金额年度上限为人民币60，000，000元

2020年12月 上实控股收购上海康恒环境30.22%股权，加速拓展固废业务版图

11月 上实发展成立合伙企业创立川沪创新基金，以人工智能为主要投资方向

11月 本公司间接附属公司上实城开上海建设与上药股份及上药生物医药分别订立项目管理服务协议，向上药股份及上药生物医药提供项目管理服务，管理费总额分别为人民币一千万元及两千万元

10月 上实控股与上海市政府组合资公司投资中国固废发电业务

9月 获得“第四届中国卓越IR最佳信披奖”及香港投资者关系协会授予的卓越证书

6月 上实控股宣布公司间接全资附属公司上海申渝订立委托贷款安排，将向星河数码发放本金金额为人民币1亿元的贷款，年利率5%

4月 上实控股宣布，间接全资附属公司沪宁高速与星河数码订立股份转让协议，同意出售粽子产销商五芳斋约1811.25万股予星河数码，占五芳斋注册资本约23.97%，总代价约人民币4.2亿元

3月 上实控股获授一笔为期最长五年、金额达21亿港元等值的港元/美元双币定期贷款融资

2019年12月 上实控股成立合营公司投资台州水务

12月 获得由香港专业财经媒体评选的“2019年度上市公司卓越大奖(主板)”

4月 上实控股获大股东上实集团在场内以每股平均价18.9867 港元增持15万股， 涉资约284.8 万港元

增持后，上实集团最新持股数目为652，327，748股，持股比例由59.99%上升至60.00%

2月 上实发展以底价竞得上海市宝山区两宗宅地，成交总价人民币28.19 亿元

1月 上实控股公布，本公司(作为担保人)及其全资附属公司(作为借款人)与若干银行(作为贷款人)就一笔为期最长五年、金额为25.2亿港元等值的港元/美元双币定期贷款签订融资协议

1月 上实控股(363.HK)获副董事长周军先生场内增持10.5万股，每股均价15.40港元，涉资约161.7万港元

增持后，周军先生持有的股份数目达300，000股，占已发行的有投票权的股份百分比约0.03%

2018年12月 再以每股3.92港元购入粤丰环保73，660，000股股份，投资约2.89亿港元，交易已于年底完成

本集团现占粤丰环保约17.52%股权，以增强本集团固废业务板块的整体发展

11月 上实发展旗下全资子公司分别以代价人民币70，000，000元及人民币17，000，000元，向上实城开的非全资子公司上海城开收购申大物业和城开商用物业全部股权

7月 旗下全资附属公司上海跻沄，与母公司旗下上海上投及星河数码在中国上海设立合营公司，收购上海绿能公司30%权益，投资风电新能源项目

6月 与母公司旗下上海医药分别以约2.57亿港元及1.73亿港元认购中国同辐H 股股份，作为中国同辐基石投资人，探索在放射性药品行业的投资

3月 上实环境正式在香港交易所挂牌，实现新加坡及香港两地双重第一上市

1月及2月 上实城开与母公司旗下全资子公司签订协议，分别以代价人民币约8，834万元收购从事一级土地开发的北部投资35%股权，以及以代价人民币5.31亿元收购从事二级开发的上投房地产100%股权，借股权收购方式实现土地一、二级联动开发，与主营业务产生协同效应

2017年11月 上实环境启动以介绍形式在香港交易所双重主板上市的申请

5月 以每股配售价0.63新加坡元，认购350，000，000股上实环境新普通股股份，持股比例超过46%

2月 通过全资子公司间接再增持龙江环保3.75%股权，代价为人民币9，600万元，持股比例增至98.75%

2月 以每股3.50港元，认购粤丰环保300，000，000股新股，投资总额为10.50亿港元

2016年11月 上实控股收购杭州湾大桥方案获独立股东全票赞成通过

10月 上实控股收购龙江环保进一步扩大集团在中国水务环保产业的市场份额

2015年12月 上实控股旗下企业成功收购三家光伏电力公司 发电规模达 510 兆瓦

4月 附属 A 股上实发展配股， 收购母公司房地产资产

2014年7月 上实城开完成约3亿美元的银行俱乐部贷款

7月 上实环境完成配发集资1.58亿新加坡元

5月 上实发展公布拟发行不超过人民币30亿元债券

4月 筹组40亿港元定期融资

4月 列入成为沪港通合资格港股通股票

2013年10月 上实环境配股集资16.12亿港元， 部署扩展水务及环保业务

9月及12月 上实环境分别通过在上海产交所举牌和股份转让的方式，向独立第三方购入上海青浦第二污水处理厂70%股权及余下的30%股权，两项交易的代价总额合共约人民币1.8亿元，有关交易已于二零一四年二月份完成，交易标志着上实环境的清洁能源业务已打进上海市场

2012年11月 上海实业环境控股有限公司(前称“亚洲水务有限公司”)新加坡转主板上市

6月 亚洲水务公告收购内地污水处理企业南方水务69.378%权益，总代价人民币4.093亿元

交易完成后，亚洲水务成为南方水务的大股东

2011年12月 完成与恒盛地产之回购投资协议

根据协议，恒盛地产以同代价人民币20亿元(约24.39亿港元)向上实控股回购在二零零九年出售位于上海徐汇区的尚海湾项目全部权益

12月 旗下上实发展所持位于青岛市黄岛区的唐岛湾项目全部50%股权，转让给香港周大福企业旗下公司，作价约人民币11.83亿元(约14.43亿港元)

7月 2010年8月以人民币51.30亿元向母公司收购上海A股上市公司上实发展的63.65%股权，有关交易已于2011年7月初完成，上实发展2011年之全年业绩将根据合并会计法于2011年下半年并入上实控股账目内

7月 根据2009年投资尚海湾项目的协定，恒盛地产须于2011年内于中国境内以原代价人民币20 亿元回购项目全部权益

2011年7月29日上实控股与恒盛地产达成协议以取代当年回购协议，公布以同代价向恒盛地产出售该项目海外控股公司全部权益，交易将在满足相关条件下于十二月一日或之前完成，并于香港支付代价

4月 与上实城开签订协议，上实城开通过向上实控股增发新股方式收购上实控股持有的上海城开59%股权，并受让上实控股对上海城开的应收股息，交易总代价约61.1亿港元

收购完成后，上海城开将成为上实城开之附属公司

交易尚待香港联交所和证监会，以及上实城市开发的独立股东批准

2月 向周大福集团出售青浦土地F及G地块的90%权益及上海四季酒店项目的77%权益，双方共同开发上述土地及合资经营上海四季酒店，总代价分别约人民币24.32亿元及11.64亿港元

出售上述F地块和上海四季酒店项目权益之交易已于2011年6月底完成，共获出售利润约18.42亿港元

出售青浦G地块90%权益之交易预计于2012年进行交割

1月 出售持有河北永新纸业78.13%权益悉数，代价人民币5.64亿元，永发印务录得1.62亿港元之出售利润

2010年8月 向母公司上实集团收购上海A股上市的上实发展(上证编号600748) 约63.65%股权，每股作价人民币7.44元(约8.45 港元)， 总代价约人民币51.3 亿元(约58.3 亿港元)

收购完成后，上实发展将成为上实控股之附属公司

6月 收购上实城市开发合共45.02%权益之交易完成

2月 以约2.15亿港元收购新加坡上市的亚洲水务新股及可换股债券，上实控股占亚洲水务扩大后股本约77%

1月 以约27.46亿港元附条件收购及认购香港上市公司上实城开约11.84亿股，共占其经扩大股本后约45.02%股权， 成为上实城开单一大股东

2009年12月 以约13.88亿港元向母公司收购上海沪渝高速公路(上海段)

10月 出售上实医药43.62%股权及其它医药资产， 套现57.50亿港元， 获出售利润30亿港元

8月、12月 先后向母公司收购上海青浦区淀山湖畔的四幅地块，合共约31.09亿港元

7月 出售中芯国际8.2%全部股权， 套现11亿港元，录得出售亏损7.15亿港元

6月、7月 先后出售光明乳业35.176%全部股权，套现21.52亿港元， 获税后出售利润10.78亿港元

6月 收购尚海湾四幢住宅物业， 作价22.72亿港元， 上实控股三年获保证利润回报约10.22亿港元

6月 以约5.16亿港元出售微创医疗器械约18.89%股权，上实控股获出售利润约3.83亿港元

1月 以约人民币10.56亿元出售联华超市21.17%股权， 上实控股获税后出售利润约1.25亿港元

2008年10月 出售浙江金华甬金高速公路30%股权，作价人民币3.6亿元

9月 收购母公司旗下上海四季酒店和沪杭高速公路(上海段)权益之动议在特别股东大会上获通过

7月 以55.46亿港元收购母公司上实集团旗下的上海四季酒店约87%权益和沪杭高速公路(上海段)100%权益

5月 出售上海信投项目， 套现7.75亿港元

20007年10月 增持光明乳业股份有限公司股权至35.18%，为日后的战略行动增添灵活性

10月 增持上海城开19%股权，上海城开成为上实控股非全资附属公司

7月 配股集资30亿港元，用作收购基建和房地产项目

6月 出售汽车及零部件业务，作价16.05亿港元

6月 入股上海城开40%股权，作价人民币21.31亿元，奠定房地产作为核心业务的地位

5月 向旗下上实医药转让中药资产，作价人民币15.15亿元 (其后因未获审批部门批准而中止)

2006年11月 上实控股签署30亿港元银团贷款

4月 出售外高桥一期码头10%股权，套现人民币4.65亿元

2005年12月 三个新药安柯瑞(H101项目)、凯力康及TNF获国家食品药品监督管理局批准发给国家一类新药证书

10月 出售上海家化28.15%权益，套现人民币3.37亿元

6月 中环水务注册资本增资至10亿元人民币

4月 上实医药增持收购上海医疗器械40%权益，作价人民币7580万元

4月 斥资人民币1.45亿元增持厦门中药厂及胡庆余堂药业股权，先后出售非控股权的医药项目，包括科华生物、三维制药和贺利氏齿科等，套现人民币3.52亿元

20004年12月 落实福建厦门、湖南湘潭、安徽蚌阜、重庆及浙江湖州五个城市内六个水务项目，投资额达14.35亿元人民币

12月 收购上实医药(前称“上实联合”)控股性股权获中国证监会、国资委及商务部最终审批完成

12月 出资人民币2.83亿元购入甬金高速公路(金华段)30%权益

8月 调整基建业务结构组合，退出物流相关业务，套现人民币2.05亿元

3月 中芯国际在港、美两地上市，集资总额138.6亿港元，其中新股配售部分集资78亿港元

2003年9月 中芯国际配售C类优先股，集资6.36亿美元，上实控股增资3，200万美元，保持最大单一股东地位

8月 出资人民币2.5亿元与中国节能辖下公司成立中环水务投资公司，在内地合资开发、经营水务设施

8月 出资人民币20亿元受让上海沪宁高速公路(上海段)100%权益，获25年特许经营权

8月 因应国家政策调整，出售上海延安高架路、内环线及南北高架路项目，全数取回项目投资账面值7.02亿美元以及人民币3亿元税后补偿款项

5月 出资13.35亿港元收购在上海A股市场上市的上实联合56.63%股权，并私有化在香港创业板上市的上实医药科技

5月 出售东方商厦全部51%权益，套现人民币1.27亿元

4月 收购杭州胡庆余堂30%股权

2002年8月 光明乳业在上海A股市场上市，集资人民币9.5亿元

7月 收购厦门中药厂、微创医疗器械

4月 与中银香港、花旗银行、汇丰银行、恒生银行、法国兴业亚洲等签署16亿港元银团贷款

2月 出资1.9亿港元，入股外高桥集装箱码头第一期

2001年12月 收购杭州胡庆余堂国药号24%股权

10月 获选为恒生综合指数系列成分股

9月 扩大中芯国际的投资至1.8亿美元，占股权比例增至17%，成为中芯国际单一最大股东

5月 开展美国证券存托凭证第一级计划(ADRLevel1)，配合伦敦证券市场之报价交易

4月 投资中芯国际集成电路，投资额约1.1亿美元

3月 上海家化在上海A股市场上市，集资约人民币7.3亿元

2000年12月 入股广东宝莱特

7月 出资9.4亿港元入股上海信投，参与建设上海信息港

1999年2月 分拆杭州青春宝及上海家化，组成上海实业医药科技(集团)有限公司(下称“上实医药科技”)，在香港创业板上市，集资4.04亿港元，公开招股超额认购495倍

1998年11月 配股集资7.7亿港元，加大在上海汇众及光明乳业的投资，并收购杭州青春宝、上海三维生物技术以及上海光通信、上海通信技术中心

1997年9月 获选为恒生指数成分股

6月 与汇丰亚洲、美国大通等银行签署3亿美元银团贷款

4月 配股集资47.7亿港元，收购上海市内环线及南北高架路

1996年12月 配股集资31.6亿港元，用于收购上海延安路高架道路、汇众汽车、上海实业交通电器、光明乳业、东方商厦五家企业

5月 在香港联合交易所上市，集资10.8亿港元，公开招股超额认购158倍

1月 在港注册成立，成员企业为南洋烟草、永发印务、上海家化及上海三维制药更详细信息，可登录公司官网查询：

www.sihl.com.hk